審核委員會
審核委 員會主要負責審閱本集團的財務資料、監察外 聘核數師是否獨立和客觀以及審核程序是否有效,並向董事會就委聘、重聘、解聘外 聘核數師及批准其聘用薪酬及條款提出建議。審核委 員會亦負責檢討財務報告程序及財務控制、內部監 控及風險管理系統,包括內 部審核職能的資源,僱員資歷及經驗、培訓計劃及預算等,以及就 本公司僱員對本公司可能在財務報告、內部控 制或其他事項上有不當行為而提出的疑慮(「舉報」)所作出之安排。
審核委 員會包括三名成員,均為獨立非執行董事(包括一 名具有適當專業資格及會計專長的獨立非執行董事),即黃天祐博士、趙純均 先生及曹彤先生,由黃天 祐博士出任審核委員會主席。

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薪酬委員會
薪酬委 員會主要負責向董事會就本公司對所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構提出建議,並設立 正式及具透明度的程序以制定有關薪酬政策。薪酬委 員會亦負責參照董事會的企業目標及目的,檢討及 批准管理層的薪酬建議,並確保 概無董事或其任何聯繫人參與自行釐定薪酬。
目前,薪酬委 員會由三名成員組成,包括獨 立非執行董事曹彤先生、黃天祐 博士及執行董事王木清先生,由曹彤 先生出任薪酬委員會主席

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提名委員會
提名委 員會主要職責包括檢討董事會的架構、規模及組成,並就要 所有建議改動提出推薦建議,同時需 要物色合適人選以委任為董事,向董事 會推薦董事的委任或續任及接任計劃,並評核 獨立非執行董事的獨立性。提名委 員會亦會適時檢討董事會成員的多元化政策以確保該政策發揮效用,並按照 本公司的企業策略討論可能需要作出的任何修訂方案,隨後向 董事會推薦有關修訂以供參詳及審批。
提名委 員會由三名成員組成,包括獨 立非執行董事趙純均先生、曹彤先 生及執行董事王木清先生,由趙純 均先生出任提名委員會主席。

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股東于 股東大會上提出建議之程序
股東向 本公司作出查詢之程式
股東举 行股東特別大會之程序
股東提 名人選參選董事之程式
董事會 成員多元化政策
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